Prokuroria e Tiranës Arreston Dy Persona për Mashtrim prej 11 Milionë Eurosh
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë ka njoftuar arrestimin e dy personave të dyshuar për transferimin e paligjshëm të 11 milionë eurove nga kompani guaskë jashtë vendit në Shqipëri.
Dy të arrestuarit, shtetasi D.G. dhe shtetasja A.M., u ndaluan gjatë operacionit “Cost to Cost”, pas zbatimit të vendimeve të kontrollit të lëshuara nga gjykata mbi bazë të kërkesës së prokurorisë. Hetimet zbuluan se të dyshuarit, në bashkëpunim të ngushtë, kishin organizuar një skemë mashtrimi të mirëfilltë përmes transferimeve bankare nga kompani në parajsa fiskale si Qipro, Gjibraltar, dhe Maltë, drejt shoqërive fiktive në Shqipëri.
Sipas Prokurorisë, fondet e transferuara përdoreshin për të pastruar produkte të veprës penale, duke u dërguar më pas drejt Kanadasë.
Ky hetim u realizua falë bashkëpunimit mes Drejtorisë së Hetimit Tatimor, Seksionit të Hetimit të Pastrimit të Parave të Policisë së Tiranës dhe Agjencisë së Inteligjencës Financiare. Puna intensive disa mujore mundësoi mbledhjen e provave dhe ndalimin e dy personave të përfshirë.
Autoritetet bëjnë të ditur se në këtë aktivitet kriminal dyshohet se janë të përfshirë edhe individë të tjerë shqiptarë dhe të huaj. Hetimet vijojnë për dokumentimin e plotë të rastit dhe vënien e përgjegjësve para drejtësisë.
