Një operacion i gjerë i Guardia di Finanza-s në Milano dhe Monza Brianza ka çuar në arrestimin e 30 personave dhe sekuestrimin e pasurive me vlerë mbi 21 milionë euro, pas zbulimit të një strukture financiare të paligjshme që dyshohet se shërbente për pastrimin e parave të organizatave kriminale. Mes personave të përfshirë në hetim ka edhe shtetas shqiptarë.
Sipas hetuesve, organizata kishte krijuar një “bankë të fshehtë”, e aftë të transferonte shuma të mëdha parash përtej kufijve të Italisë, me shtrirje edhe në kantonin zviceran të Ticinos. Kapitali vinte kryesisht nga mashtrimet fiskale, por edhe nga trafiku ndërkombëtar i lëndëve narkotike dhe i armëve.
Një prej arrestimeve është kryer në Lugano, ku është ndaluar një 62-vjeçar i lindur në Napoli. Sipas të dhënave të hetimit, ai ishte regjistruar që prej vitit 2017 si shtetas italian me rezidencë jashtë vendit, fillimisht në Hungari dhe, që prej vitit 2023, në Ticino.
Ai, së bashku me 13 persona të tjerë, akuzohet për pjesëmarrje në një organizatë kriminale, me rrethana rënduese për shkak të përdorimit të metodave mafioze. Sipas hetimeve, disa prej të dyshuarve kanë lidhje me organizatat mafioze ’Ndrangheta, Camorra dhe të ashtuquajturën “Mafia e Katërt”, që vepron në zonën e Foggias.
Fatura fiktive me vlerë 110 milionë euro dhe 68 milionë euro pastrim parash
Hetimi ka zbuluar një sistem të gjerë faturash të falsifikuara, me vlerë totale mbi 110 milionë euro, si dhe operacione të pastrimit ndërkombëtar të 68 milionë eurove përmes kriptomonedhave. Sipas akuzës, një pjesë e këtyre transaksioneve kalonte përmes Luganos.
Për realizimin e operacionit janë kryer kontrolle në disa provinca italiane, ku janë angazhuar mbi 350 efektivë të Guardia di Finanza-s, përfshirë njësi të specializuara dhe forca të njësisë së ndërhyrjes së shpejtë kundër terrorizmit të këtij institucioni.
Kontrolle janë zhvilluar edhe në Ticino. Gjatë tyre, autoritetet kanë sekuestruar para të gatshme, llogari bankare, kriptomonedha, automjete, mjete lundruese, bizhuteri, ora luksoze dhe makina për numërimin e parave.
“Banka e fshehtë” fshihej pas një kompanie për dhënien me qira të automjeteve
Sipas hetimeve të Guardia di Finanza-s, në Pero, në zonën ndërmjet provincave të Como-s dhe Milanos, ishte ngritur një strukturë financiare e paligjshme, e maskuar pas një kompanie që merrej me dhënien me qira të automjeteve.
Pas kësaj strukture dyshohet se qëndronin tre shtetas italianë me lidhje me organizata mafioze. Dy prej tyre konsideroheshin bashkëpunëtorë të qëndrueshëm të klaneve të ’Ndrangheta-s në zonën e Crotone-s dhe ishin dënuar përfundimisht në kuadër të hetimeve “Infinito” dhe “Aemilia”. Personi i tretë dyshohet se ishte pjesë e klanit Casalesi.
Organizata mbështetej gjithashtu nga bashkëpunëtorë kinezë dhe shqiptarë, duke krijuar një infrastrukturë financiare ndërkombëtare që, sipas hetuesve, mundësonte realizimin e transaksioneve të paligjshme në shkallë të gjerë.
Prokuroria e Milanos dyshon se organizata ofronte shërbime për lëshimin e faturave që pasqyronin transaksione fiktive, me një vlerë totale prej 110 milionë eurosh. Për këtë qëllim përdorej një rrjet kompanish guaskë, të krijuara për të lëshuar fatura pa kryer aktivitet real ekonomik.
Skema funksiononte përmes transfertave bankare që kryheshin për pagesën e faturave të falsifikuara. Pasi paratë mbërrinin në llogaritë përkatëse, të dyshuarit ua kthenin sipërmarrësve bashkëpunues shumat në para të gatshme, përmes korrierëve. Kjo praktikë njihet si kthim i shumave të transferuara.
Sipas hetuesve, paratë e përdorura në këtë skemë vinin si nga evazioni fiskal, ashtu edhe nga trafiku i lëndëve narkotike.
Paratë transferoheshin jashtë Italisë dhe shndërroheshin në kriptomonedha
Pas grumbullimit të fondeve në llogaritë bankare, shumat transferoheshin pothuajse tërësisht në llogari jashtë vendit ose përdoreshin për blerjen e kriptomonedhave, të cilat mund të vështirësonin gjurmimin e origjinës së parave.
Sipas akuzës, këtë pjesë të aktivitetit e menaxhonte 62-vjeçari i arrestuar në Lugano.
Në këtë mënyrë, “banka e fshehtë” u ofronte klientëve të saj, kryesisht trafikantëve të drogës dhe personave që shmangnin detyrimet fiskale, shërbime të ngjashme me ato të një institucioni financiar. Megjithatë, transaksionet realizoheshin përmes kanaleve të fshehta, të cilat u mundësonin klientëve të transferonin para jashtë sistemit zyrtar dhe të anashkalonin kontrollet kundër pastrimit të parave.
Emri i 62-vjeçarit italian të arrestuar në Ticino figuron mes 30 personave ndaj të cilëve është lëshuar një urdhër arresti prej 563 faqesh.
Roli i 62-vjeçarit në skemën e pastrimit të parave
Sipas urdhrit të gjykatës, 62-vjeçari dyshohet se i kishte vënë në dispozicion organizatës kriminale ekspertizën e tij në menaxhimin e flukseve financiare të paligjshme. Ai akuzohet se kishte kontribuar në mënyrë të vazhdueshme në hartimin dhe planifikimin e operacioneve për riinvestimin dhe pastrimin e të ardhurave nga aktivitetet kriminale.
Për realizimin e këtyre veprimeve, ai mund të mbështetej te kompani të huaja që operonin në sektorin bankar dhe në atë të monedhave virtuale. Mes tyre ishte edhe një kompani me seli në Zvicër, e specializuar në kriptomonedha, e cila aktualisht ndodhet në likuidim.
Sipas hetuesve, 62-vjeçari kishte mbajtur pozicione drejtuese në këto kompani, si drejtor ekzekutiv (CEO) ose menaxher i lartë.
Autoritetet italiane dyshojnë se ai i kishte ofruar organizatës ndihmë të vazhdueshme, duke hapur llogari bankare jashtë vendit, me numra IBAN të Luksemburgut, të regjistruara drejtpërdrejt në emër të kompanive guaskë.
Në këto llogari dyshohet se depozitoheshin shuma të mëdha parash që vinin nga pagesat e faturave për transaksione fiktive, si dhe nga operacione të mëvonshme për pastrimin e të ardhurave të paligjshme. Këto fonde lidhen si me faturimin e rremë, ashtu edhe me mashtrimet financiare në internet.
Sipas hetuesve, përdorimi i teknologjisë blockchain ndihmonte në ruajtjen e anonimitetit të flukseve financiare dhe vështirësonte identifikimin e origjinës së parave.
Në urdhrin e tij, gjyqtari i hetimeve paraprake i Milanos thekson gjithashtu dyshimet se 62-vjeçari ishte marrë me hapjen dhe administrimin e kuletave digjitale (wallets), të cilat përdoreshin për të penguar identifikimin e origjinës kriminale të fondeve.
Mbi 51 milionë euro nën hetim përmes llogarive bankare dhe kriptomonedhave
Sipas hetuesve, shuma e përfshirë në këto operacione arrinte të paktën 51,5 milionë euro, të transferuara përmes llogarive bankare të regjistruara në emër të kompanive guaskë, të cilat kontrolloheshin nga organizata kriminale.
Nga kjo shumë:
48,2 milionë euro dyshohet se u përdorën për të gjeneruar kriptomonedha, me një vlerë prej të paktën 47,2 milionë eurosh.
3,3 milionë euro lidhen me flukse financiare të identifikuara gjatë verifikimeve bankare.
Hetimet synojnë të zbardhin plotësisht rrjetin financiar, marrëdhëniet ndërmjet personave të përfshirë dhe mënyrën se si paratë e përfituara nga aktivitetet e paligjshme kalonin përmes kompanive guaskë, llogarive bankare ndërkombëtare dhe kriptomonedhave.
Operacioni nxjerr në pah kompleksitetin e mekanizmave financiarë që, sipas autoriteteve italiane, përdoreshin nga organizatat kriminale për të fshehur origjinën e parave dhe për t’i transferuar ato përtej kufijve shtetërorë./mxh