Skemat e mashtrimit me vlera të mëdha/ Finalizohet me sukses operacioni, 4 persona në pranga, midis tyre dy të huaj

113 563 lexime

124,178FansaPëlqeje

Drejtuesja e Prokurorisë së Tiranës Elisabeta Imeraj ka bërë me dije sot në një konferencë për mediat se në bashkëpunim me Policinë e Shtetit dhe Policinë e Tiranës, kanë finalizuar një operacion që ka çuar në arrestimin e katër personave, dy shtetas shqiptarë dhe dy të huaj, që ishin të përfshirë në një skemë mashtrimi me vlera të mëdha.

Imeraj ka veçuar në fjalën e saj se gjatë hetimit “ka rezultuar një problem që persona të huaj qarkullojnë në Shqipëri me dokumente false e qëndrojnë këtu me kohë të gjatë”.

“Situata kriminale e ndjekur nga “Njësia C – Hetimi i krimeve kibernetike“, në bashkëpunim me Prokurorinë e Gjyqësor Tiranë kishte të bënte me dyshime të arsyeshme se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë kryer veprime me qëllim ngritjen e një skeme të mashtrimit të pagesës nëpërmjet postës elektronike për mashtrimin e shtetasve nëpërmjet krijimit të subjekteve tregtare fiktive, duke ridrejtuar transaksionet bankare të subjekteve tregtare etj. Kjo goditje e kësaj skeme kriminale realizohet për herë të parë në territorin e Republikës së Shqipërisë”, u bë me dije gjatë konferencës për mediat.

Deklarata e Prokurores Elisabeta Imeraj:

Pas disa muajsh hetime me policinë, finalizojmë operacionin ku jane arrestuar me se paku 4 persona të përfshirë në një skemë mashtirmi me vlera të mëdha.

Deri tani jane arrestuar dy shqiptarë dhe dy shtetas të huaj.

Mashtrimi me vlera të mëdha problem që po cënon më së shumti shoqërinë shqiptare, si veprimtari kriminale duke hyrë deri në tjetërsim, manipulim e ndryshim të të dhënave kompjuterike, te llogarive bankare.

Nga hetimi ka rezultuar dhe një problem tjetër, persona të huaj qarkullojnë në Shqipëri me dokumente false e qëndrojnë këtu me kohë të gjatë.

NJOFTIMI PER OPERACIONIN POLICOR DHE HETIMET 

Finalizohet një tjetër operacion për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e mashtrimit kompjuterik.

Operacioni i koduar “PHISHING”, vihen në pranga 4 shtetas, shpallen në kërkim 8 shtetas, procedohet penalisht 1 tjetër.

Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë, Njësia C – Hetimi i krimeve kibernetike në Drejtorinë Hetimore, Departamenti Policisë Kriminale dhe Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, nën drejtimin e Prokurorisë pranë Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor Tiranë, realizuan operacionin policor “PHISHING”.

Pas një hetimi të nisur në vitin 2020, pas informacioneve të marra dhe duke vlerësuar maksimalisht situatën kriminale të krijuar, Njësia e hetimit të krimeve kibernetike në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, kanë regjistruar 2 procedime penale dhe ka kryer veprime të vazhdueshme dhe të thella në lidhje me verifikimin dhe ndjekjen penale të disa shtetasve për veprën penale “Mashtrimi kompjuterik”.

Pas kryerjes së hetimeve, Njësia “C” Hetimi i krimit kibernetik, në bashkëpunim me Prokurorinë pranë Shkallës së Parë të Rrethit Gjyqësor Tiranë ka kryer veprimet e mëposhtme:

Ka ndaluar shtetasit:

  1. Donald Anu, 34 vjeç, shtetas i Kamerunit, alias Ugochukwu Emmanuel Emereibenu 39 vjeç, shtetas i Nigerisë;
  2. Marie Goufan, 31 vjeçe, shtetase Kamerune, banuese në Tiranë;
  3. Fatbardh Danja, 40 vjeç, banues në Tiranë;
  4. Xhentil Kupe, 54 vjeç, banues në Tiranë.

Janë shpallur në kërkim 8 shtetas të huaj të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.

Gjithashtu është proceduar në gjendje të lirë shtetasja H. M., shtetase e Kamerunit, banuese në Tiranë.

Situata kriminale e ndjekur nga “Njësia C – Hetimi i krimeve kibernetike“, në bashkëpunim me Prokurorinë e Gjyqësor Tiranë kishte të bënte me dyshime të arsyeshme se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë kryer veprime me qëllim ngritjen e një skeme të mashtrimit të pagesës nëpërmjet postës elektronike për mashtrimin e shtetasve nëpërmjet krijimit të subjekteve tregtare fiktive, duke ridrejtuar transaksionet bankare të subjekteve tregtare etj. Kjo goditje e kësaj skeme kriminale realizohet për herë të parë në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Kjo skemë quhet “Mashtrimi i pagesës nëpërmjet postës elektronike”, pasi këta shtetas, në bazë të dyshimeve të arsyeshme, së bashku me shtetas të tjerë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, kanë kontrolluar komunikimet e postës elektronike midis klientëve dhe subjekteve tregtare. Pasi kanë ndërhyrë në sistemin kompjuterik ata kanë qëndruar të “fjetur” derisa kanë parë kërkesa specifike në lidhje me fonde ose pagesa të ndryshme. Në këtë moment, këta shtetas kanë bërë lëvizjet e tyre. Ata kanë kontaktuar klientin, duke marrë rolin e subjektit pritës të fondeve, duke i informuar ata se detajet bankare të kompanisë kanë ndryshuar dhe duke kërkuar që ata të transferojnë fondet në llogarinë e re. Ata duke qenë në brendësi të komunikimeve kanë qenë në gjendje të prodhojnë një mesazh të postës elektronike me pamje me pamje të njëjtë me të vërtetin.

Lexo edhe :  ‘Shmangni përmbytjet!’, MM: Priten reshje intensive në 5 qarqe

Që kjo skemë të funksiononte, këta shtetas kishin hapur subjekte tregtare fiktive dhe në shumë raste me dokumente të falsifikuara të krijuara nëpërmjet pajisjeve elektronike, por dhe llogari bankare me dokumente të falsifikuara si administratorë subjektesh. Pasi vlerat monetare transferoheshin në llogaritë që këta shtetas kishin çelur ato tërhiqeshin dhe dërgoheshin në shtete të tjera.

Subjektet që janë verifikuar deri më tani si subjekte tregtare fiktive dhe të regjistruara në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe që më pas në emër të tyre janë hapur numra llogarish bankare janë:

  1. CONNECTA INTERCONTINENTAL SHPK
    2. WORLDWIDE GO LTD
    3. WORLDWIDE TRADING LIMITED
    4. AFRICAN-ALBANIAN COMERCE
    5. KWOK TANG SHPK,
    6. KRACO LIMITED SHPK
    7. MICHAEL ODYLON LAGMON ROMERO SHPK
    8. PILATUS AIRCRAFT LTD SHPK
    9. TANG KWOK YUE SHPK
    10. LEKLIFARM GLOBAL sh.p.k
    11. MAIBOM GBMH
    12. HORTIFEEDS
    13. TEST FUCHS GBMH
    14. GS ECOMETAL CO LTD
    15. ECI PHARMACEUTICALS LLC
    16. AGNES KATBETH KREIMER
    17. XHENTIL KUPE

Deri tani janë evidentuar subjekte që kanë rënë pre e këtij mashtrimi nga vende të ndryshme të botës dhe më saktësisht nga:

  1. SHBA
    2. GJERMANI
    3. ANGLI
    4. TURQI
    5. BELGJIKË
    6. ZVICËR
    7. FINLANDË
    8. LITUANI
    9. FILIPINE

Po ashtu janë evidentuar llogaritë bankare të hapura në bankat e nivelit të dytë dhe në bashkëpunim të ngushtë me këto banka janë mbajtur në kontroll transaksionet e kryera nga këta shtetas nëpërmjet kompanive fiktive të krijuara prej tyre, me qëllim dokumentimin e plotë të këtij aktiviteti kriminal. Vlerat monetare të evidentuara dhe të dyshuara si të ridrejtuara si pasojë e kësaj skeme kriminale janë rikthyer tek subjektet që i kanë dërguar ato duke minimizuar dëmin dhe viktimat e mundshme.

Deri më tani dyshohet se këta shtetas kanë ushtruar aktivitetin e tyre kriminal për një periudhë të gjatë kohore prej rreth 2 vjetësh dhe së bashku me shtetas të paidentifikuar jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë mund të kenë kryer mashtrime të pagesës nëpërmjet postës elektronike në një shumë prej rreth 4.000.000 eurosh.

Me cilësinë e provës materiale janë sekuestruar:

  1. 1 automjet i markës Huyndai
    2. 3 pajisje kompjuterike laptop
    3. 11 telefona celularë
    4. 20 karta SIM
    5. 2 pajisje kompjuterike tablet
    6. 3 vula subjektesh
    7. 8 karta krediti/debiti
    8. 9 karta memorie
    9. Pajisje të tjera elektronike ndihmëse etj.
    10. Dokumente të ndryshme si vërtetime bankare, fatura bankare, fotokopje pasaportash shtetasish shqiptarë e të huaj, ftesa për leje qëndrimi, kontrata të ndryshme noteriale, prokura përfaqësimi etj.

Aktualisht po punohet për zbardhjen e plotë të këtij aktiviteti kriminal, evidentimin e subjekteve të tjera tregtare fiktive të çelura në territorin e Republikës së Shqipërisë, evidentimin e të gjitha subjekteve të tjera tregtare të mashtruara nëpërmjet kësaj skeme dhe evidentimin dhe vendosjen përpara drejtësisë dhe të personave të tjerë të implikuar në këtë aktivitet.

U kryen veprimet procedurale përkatëse dhe materialet hetimore u dërguan në Prokurorinë Pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për vazhdimin e veprimeve të mëtejshme hetimore dhe procedurale për veprën penale “Mashtrimi kompjuterik”.

 

 

Të fundit

NASA drejt bërjes së historisë, anija kozmike e saj tenton afrimin më të afërt me Diellin

Një anije kozmike e NASA-s po përpiqet të bëjë histori me afrimin më të afërt ndonjëherë me Diellin. Sipas mediave...

“Më ngritën në ajër 2-3 oficerë”/ Gjekmarkaj vazhdon dramën edhe pas daljes nga spitali

Deputeti dhe nënkryetari i Partisë Demokratike, Agron Gjekmarkaj, ka reaguar përmes një deklarate publike pas daljes nga spitali, ku u shtrua pasi humbi ndjenjat...

Mosbindja civile, policia arrestoi 7 qytetarë për bllokimin e rrugëve në Tiranë

Opozita vijoi të hënën me mosbindjen civile, duke bllokuar kryqëzimet kryesore në Tiranë, ndërsa nuk munguan as përplasjet mes protestuesve dhe policisë. Mësohet se policia...

Ish-kryebashkiaku demokrat i Shkodrës, Bardh Spahia paraqitet në SPAK

Ish kryebashkiaku i Shkodrës dhe funksionari i PD-së, Bardh Spahia është paraqitur mëngjesin e sotëm në Prokurorinë e Posaçme, raporton gazetarja Keti Banushi. Kujtojmë se Bardh...

“Shkodra Elektronike” flet për herë të parë pas fitores në Festivalin e 63 të këngës

“Shkodra Elektronike” fitoi edicionin e 63-të të Festivalit të Këngës me këngën “Zjerm”, e cila do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision 2025. Të ftuar në...

Lajme të tjera

Web TV