Dokumentacioni i dërguar nga Zvicra që prek mbretin e Spanjës Juan Carlos I ka zbuluar ekzistencën e llogarive në vendin zviceran me të ardhura të padeklaruara në Thesarin Spanjoll.
Që nga viti 2018, Prokuroria Kundër Korrupsionit është duke bërë pyetje si për të nëse Juan Carlos mund të marrin komisionet parregullta për të favorizuar konsorciumin spanjoll për dhënien e AVE në Mekë. Progresi i procedurave ishte i ngadaltë për shkak të paaftësisë për të provuar aspekte të caktuara. Dy momente të rëndësishme kanë ndodhur javët e fundit që e kanë çuar çështjen përsëri në fokus. Së pari, se Prokurori i Shtetit i Përgjithshëm ra dakord se çështja nuk duhet të jetë në duart e Antikorrupsionit në mënyrë që ajo mund të shkojnë të Prokuroria e Lartë. Dhe së dyti, që prokurori zviceran Yves Bertossa ka dërguar një pjesë të hetimeve të tij për të njëjtin fakt në Spanjë .
Prokuroria kërkon të provojë nëse dhurata e mbretit saudit ishte rezultat i pagesave të paligjshme nga biznesmenët
Bertossa ka Larsen, menaxherin Arturo Fasana dhe avokatin Dante Canonica nën hetim për një krim të dyshuar të pastrimit të parave. Dy të fundit ishin në krye të krijimit të Fondacionit Lucum në vitin 2008, përmes të cilit Mbreti Emeritus do të merrte të ardhura. Prokuroria Spanjolle dhe Zvicerane dyshojnë se paratë që janë depozituar në vitin 2008 në llogari të bankës zvicerane Mirabaud prej 64 milion eurosh nga Mbreti i atëhershëm i Arabisë Saudite Abdulah bin Abdulaziz al Saud ishin për ndërhyrjen e tij në dhënien e AVE në Mekë. Sidoqoftë, tani për tani, të gjithë pjesëmarrësit pohojnë se kjo ishte një dhuratë. Këto para, katër vjet më vonë, përfunduan në një llogari të Larsen si një “dhurim”. Gruaja gjermane hodhi poshtë fjalët e saj para Villarejo dhe, pasi të jetë marrë në pyetje nga drejtësia zvicerane,
Si Fasana ashtu edhe Canonical kanë zbërthyer gjithashtu çmimin e mbretit saudit. “Unë kam qenë i bindur që ky dhurim nuk ka të bëjë me investimet eventuale spanjolle. Unë jam akoma i bindur për këtë, “argumentoi menaxheri para prokurorit zviceran, siç thuhet në deklaratën e tij të botuar nga gazeta El Español .
Tani, ata e pranojnë që nuk ka dokumente zyrtare në lidhje me dhurimin, dhe Fasana madje i tha atij se nuk është në dijeni që Juan Carlos I e deklaroi atë në thesarin spanjoll. Sidoqoftë, që Zyra e Prokurorit të provojë ekzistencën e një krimi të pastrimit të parave dhe krimeve tatimore, duhet më shumë informacion. Për të qenë në gjendje ta akuzojë atë për pastrim parash, ai duhet të dëshmojë se origjina e dhurimit është kriminale, për shembull rregullimi i çmimit. Për këtë, do të ishte e nevojshme të vërtetohej se mbreti Saudit e pagoi atë si një ndërmjetës për konsorciumin spanjoll, përfituesin e fundit të asaj kontrate.
Çdo gjë që dalësit nuk e deklaruan para vitit 2014 nuk është e ndjekshme sepse ai atëherë ishte kryetar i shtetit dhe, për rrjedhojë, i paprekshëm në sytë e drejtësisë. Dhe parashkrimi i krimeve tatimore është pesë vjet, kështu që ajo që ndodhi në vitin 2014 dhe 2015 do të ishte jashtë hetimit, pasi receta nuk ndërpritet derisa të paraqitet një ankesë ose ankesë, një përfundim që akoma nuk ka ndodhi. Çelësi gjyqësor është të zbuloni nëse, pasi i dhurova paratë Larsen në vitin 2012, Juan Carlos I shfrytëzoi shumën për përfitimin e tij personal.
Zvicra ende nuk ka dërguar më shumë dokumentacione, ndërsa ekipi prej pesë prokurorëve spanjollë analizon të dhënat atje sepse nuk do të jenë në gjendje të veprojnë penalisht derisa të gjejnë provat dhe pastaj të kontrollojnë nëse krimet e pretenduara nuk janë të përcaktuara./En.Br./Fjala.al
