“Zvicra” e Azisë tronditet nga pastrimi i rreth 2 miliardë dollarë të ardhura nga krimi

113 563 lexime

124,178FansaPëlqeje

Një gjykatë në Singapor ka filluar të japë dënime në një çështje të bujshme, ku 10 shtetas kinezë u akuzuan për pastrimin e 2.2 miliardë dollarëve të fituara nga aktivitetet kriminale jashtë vendit. Skandali përfshiu banka të shumta, agjentë pronash, tregtarë të metaleve të çmuar dhe një klub golfi. Ajo çoi në bastisje të gjera në disa nga lagjet më të pasura, ku policia sekuestroi miliarda para dhe asete. Detajet e çuditshme kanë kapluar banorët e shtetit të vogël. Mes pasurive të sekuestruara ishin 152 prona, 62 automjete, rafte çantash dhe orë luksoze, qindra copa bizhuteri dhe mijëra shishe alkooli.

Në fillim të këtij muaji, Su Wenqiang dhe Su Haijin, u bënë të parët që u burgosën në këtë rast. Su Haijin, tha policia, u hodh nga ballkoni i katit të dytë të një shtëpie duke u përpjekur të arratisej nga arrestimi. Të dy burrat do të shërbejnë pak më shumë se një vit në burg, pas së cilës do të deportohen dhe do t’u ndalohet kthimi në Singapor. Tetë të tjerë janë ende në pritje të vendimit të gjykatës.

Edhe kur i afrohet fundit, rasti më i madhi i këtij lloji në Singapor, ka ngritur pyetje të pashmangshme. Paratë që paguanin për jetën e tyre luksoze në vend, thanë prokurorët, erdhën nga burime të paligjshme jashtë shtetit, si mashtrimet dhe lojërat e fatit në internet. Si kanë jetuar këta burra, disa prej të cilëve kishin pasaporta të shumta nga Kamboxhia, Vanuatu, Qipro dhe Dominika, dhe kanë kryer transaksione bankare në Singapor për vite me radhë pa u shqyrtuar? Ajo ka nxitur një rishikim të politikave, me bankat që shtrëngojnë rregullat, veçanërisht rreth klientëve që mbajnë pasaporta të shumta. Më e rëndësishmja, rasti ka vënë në pah luftën e vendit për të mirëpritur super të pasurit, pa u bërë gjithashtu një destinacion për përfitime të paligjshme.

Lexo edhe :  Lufta në Ukrainë, Trump gjen justifikimin pse nuk e zgjidhi "për 24 orë"

Me trego paratë

Singapori, i cili shpesh quhet Zvicra e Azisë, filloi të tërheqë bankat dhe menaxherët e pasurisë në vitet 1990. Reformat ekonomike në Kinë dhe Indi kishin filluar të jepnin rezultat, dhe më pas në vitet 2000, një Indonezi e sapo-stabilizuar pa edhe rritjen e pasurisë. Shumë shpejt, Singapori u bë strehë për bizneset e huaja, me ligje të favorshme për investitorët, përjashtime nga taksat dhe stimuj të tjerë.

Sot, ultra të pasurit mund të fluturojnë në terminalin e avionëve privatë të Singaporit , ta jetojnë në lagjet luksoze buzë kalasë dhe të spekulojnë në shkëmbimin e parë të tregtimit të diamanteve në botë. Pak jashtë aeroportit është një kasafortë me siguri maksimale të quajtur Le Freeport që ofron ruajtje pa taksa për artet e bukura, bizhuteritë, verën dhe sendet e tjera me vlerë. Objekti me vlerë 100 milionë dollarë shpesh quhet “Fort Knox” i Azisë.

Menaxherët e aseteve të Singaporit tërhoqën 435 miliardë dollarë nga jashtë në vitin 2022, pothuajse dyfishi i shifrës në vitin 2017, sipas rregullatorit të tregut të vendit. Më shumë se gjysma e zyrave familjare të Azisë – firmat që menaxhojnë pasurinë private – janë tani në Singapor, sipas një raporti nga gjiganti konsulent KPMG dhe konsulenca e zyrës familjare Agreus./O.S

 

Të fundit

Lobimi 6 milionë dollarë i PD në SHBA, Dash Shehi thirrje administratës amerikane

Dashamir Shehi nga koalicioni Djathtas për Zhvillim i bën thirrje administratës amerikane për ndalimin e  lobimeve në vendet e...

Mashtrimi me Call Center/ SPAK kërkon konfiskimin e pasurive të Erjon Kasmit

Prokuria e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar, më 25 prill 2025 ka dorëzuar në Gjykatën e Posaçme kërkesën për konfiskimin e pasurive...

Ky është Nuredin Seci garanti i 6 milionë dollarëve për heqjen e nongratën Berishës

Nuredin Seci nga Tropoja, i shkolluar për elektriçist në Shkodër, i njohur si alpinist dhe që jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka...

Spiropali takime në Tiranë/ O me Shqipërinë në Europë, o me të shkuarën dhe në gropë

Drejtuesja politike e qarkut Tiranë Elisa Spiropali vijon intensivisht takimet në qark, duke bashkëbiseduar me qytetarë, sipërmarrës dhe gra e vajza për projektin e...

Kina prodhon baterinë bërthamore që mund të fuqizojë armët e shkatërrimit për 50 vjet

Në një përparim teknologjik që mund të kërcënojë sigurinë kombëtare të SHBA-së , një kompani kineze ka filluar prodhimin masiv të baterive të vogla...

Lajme të tjera

Web TV